2019年3月2日上午，集團公司在華旗國際酒店四樓多功能廳召開六屆二次股東大會。集團董事長容奇向大會作董事會工作報告，集團監(jiān)事會主席畢應(yīng)生作監(jiān)事會工作報告。集團董事兼董事會秘書張永慶主持會議。公司各位董事、監(jiān)事、經(jīng)理辦公會成員等在主席臺就座，全體股東共計200余人參加大會。

   容董事長指出，2018年是集團六屆董事會換屆后的開局之年，面對建筑業(yè)、房地產(chǎn)市場的新常態(tài)，我們始終堅定發(fā)展信念，團結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，緊緊圍繞董事會確定的“四個一”奮斗目標和年度生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)，堅持“務(wù)實、創(chuàng)新、增效”的指導(dǎo)方針和總要求，奮力前行，公司生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)出了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。一是公司經(jīng)營業(yè)績好于上年。二是重點項目持續(xù)推進。華旗地產(chǎn)“樾天下”項目一期10棟樓封頂、二期工程10萬平米如期開工，小區(qū)增設(shè)中學(xué)項目規(guī)劃已經(jīng)市、區(qū)政府研究通過，樓盤銷售超額完成全年任務(wù)，并組建直屬營銷團隊。青山公司東郡項目住宅商鋪和地下車庫銷售完成較好，“飛地”項目通過新城區(qū)政府常務(wù)會議，已上報西安市城改辦。建筑公司完成產(chǎn)值較上年增加2.76億元、新攬工程5.11億元；獲得全省建筑業(yè)百強企業(yè)和年度建筑業(yè)先進企業(yè)，創(chuàng)省、市級文明工地各一個，有一項QC成果獲全省一等獎。安裝、商貿(mào)、物業(yè)、酒店等子公司生產(chǎn)經(jīng)營基本平穩(wěn)。全集團連續(xù)5年實現(xiàn)了安全生產(chǎn)“0”指標。三是公司在新三板掛牌上市工作有序進行。四是集團制度化建設(shè)不斷完善。出臺了《人事管理（暫行）辦法》，為公司加強和規(guī)范人事工作提供了依據(jù)；職能部門“服務(wù)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管控”的意識有所增強，督察督辦機制正在形成。五是多年積累的一些問題逐步得到解決。六是職工收入和福利待遇得到及時保障。員工收入和福利待遇總體上有所增加并得到了及時保障。七是公司黨建（工會）工作取得了新成效。集團黨委被市委組織部命名為“四星級”黨組織稱號，在集團黨員干部中深入開展了“思想作風紀律教育”專項教育活動。

    容董事長同時指出，在董事會履職方面：一是順利完成了董事會換屆。二是認真履行議事職責。董事會成員大都能遵守議事規(guī)則，認真審議審定各項報告和重要事項，發(fā)表意見建議，慎重行使表決權(quán)利。換屆以來共召開4次會議審議審定重要報告事項共18件（項）。三是自覺接受監(jiān)督。結(jié)合思想作風紀律教育專項整頓活動，通過設(shè)立意見箱，個別談話等形式，征求各方面的意見建議或問題共21條，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門及子公司研究整改，董事會及集團各級管理人員依法履職意識、民主意識、廉政意識進一步增強。

    容董事長強調(diào)，在認真分析發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的形勢后，董事會議提出2019年公司發(fā)展的指導(dǎo)思想和總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以公司“做大做強做優(yōu)，早日上市”為總目標，繼續(xù)鎖定“四個一”（年總營業(yè)額[投入]10億元、年利潤1億元、年職工人均收入10萬元、年股利率保持在10%以上）和“六字方針”（務(wù)實、創(chuàng)新、增效）不動搖，以有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展為基本要求，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，主動適應(yīng)建筑業(yè)、房地產(chǎn)市場的新常態(tài)，著力抓好華旗“樾天下”開發(fā)建設(shè)、建筑公司整合在新三板掛牌上市及項目直營、華旗東郡項目掃尾及“飛地”土地項目手續(xù)辦理、華旗酒店創(chuàng)新經(jīng)營，以及多策并舉解決資金等重點工作，奮力實現(xiàn)六屆董事會提出的各項目標任務(wù)。

    圍繞今年目標任務(wù)的實現(xiàn)，容董事長對董事會提出了新的工作要求。一要不斷加強自身建設(shè)。董事會成員都要注重專業(yè)知識、經(jīng)營管理、法規(guī)政策等方面知識的學(xué)習更新，努力提高謀事議事、決策管控的能力和水平，以帶動集團各組織機構(gòu)和各團隊建設(shè)的全面加強；二要忠實履職盡責，定期開好董事會議。對重大重要事項的審議，決策前搞好調(diào)研論證，以確保民主決策、科學(xué)決策、正確決策。年內(nèi)要對重點項目、重點工作適時進行視察檢查；三要聚焦“重點工程、經(jīng)營管理、財務(wù)資產(chǎn)、效能效益”，全力支持集團公司經(jīng)理辦公會工作。積極協(xié)助協(xié)調(diào)經(jīng)理層抓好“樾天下”開發(fā)與學(xué)校項目建設(shè)、建筑公司整合在新三板掛牌及推行項目直營、安裝公司并入后的盡快融合與全鏈條發(fā)展、青山公司“飛地”掛牌、不動產(chǎn)證辦理、酒店創(chuàng)新經(jīng)營、在巴基斯坦拓展方向定位以及公司人才隊伍建設(shè)和集團制度化建設(shè)、財務(wù)融資等重點項目重點工作，不斷促進公司生產(chǎn)經(jīng)營向好發(fā)展；四要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團公司監(jiān)事會、黨委、工會等組織機構(gòu)，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這一中心，充分發(fā)揮職能和依法治企的效能。

    會議審議通過了《2018年度董事會工作報告》、《2018年度監(jiān)事會工作報告》、《2018年度財務(wù)決算報告》、《2018年度利潤分配方案報告》、《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》等。