12月1日，集團(tuán)公司在六樓會(huì)議室召開(kāi)五屆九次董事會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議，研究決定公司上市、董事會(huì)換屆、年終審計(jì)、年度考核等事宜。集團(tuán)董事長(zhǎng)容奇主持會(huì)議，獨(dú)立董事徐濤，董事容葉、王西根、張敏、賈新堂、翟金珠、李永濤，董事兼董事會(huì)秘書(shū)張永慶參加會(huì)議，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)容亞龍、畢應(yīng)生、楊彥民、王珉及集團(tuán)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、各子公司主要領(lǐng)導(dǎo)列席會(huì)議。

    會(huì)上，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席畢應(yīng)生、證券交易部部長(zhǎng)盧乖霞分別匯報(bào)了公司上市前期準(zhǔn)備工作啟動(dòng)及浙商證券盡職調(diào)查建議方案。方案建議我集團(tuán)以建筑公司為主體，整合相關(guān)子公司（安裝公司和海外公司），組建新的股份公司，在國(guó)內(nèi)新三版（全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）掛牌。會(huì)議經(jīng)過(guò)充分分析討論，一致認(rèn)為浙商證券提出的方案，從集團(tuán)實(shí)際出發(fā)，比較積極可行。討論決定按此方案抓緊時(shí)間做好公司上市啟動(dòng)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，公司在新三板掛牌有利于提升企業(yè)形象和認(rèn)知度，有利于拓展市場(chǎng)、業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高公司規(guī)范治理水平，有利于增進(jìn)銀行授信、公司融資，有利于借助資本市場(chǎng)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。集團(tuán)上下特別是管理層，要把認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到董事會(huì)的決策上來(lái)，圍繞“企業(yè)發(fā)展——做實(shí)做大做強(qiáng)做優(yōu)，為公司早日上市”積極主動(dòng)做好各項(xiàng)工作。

    五屆董事會(huì)即將屆滿，做好換屆籌備工作，事關(guān)集團(tuán)今后三年乃至更長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展。會(huì)議經(jīng)過(guò)充分發(fā)表意見(jiàn)，一致提議容奇同志繼續(xù)擔(dān)任第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)， 同時(shí)建議第六屆董事會(huì)增設(shè)一名副董事長(zhǎng)。會(huì)議要求，董事會(huì)換屆籌備工作，在五屆董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下有序進(jìn)行，董事會(huì)秘書(shū)張永慶要做好有關(guān)人事推薦登記、提名匯總，要在調(diào)研五屆董事會(huì)過(guò)去三年工作和今年三年發(fā)展的基礎(chǔ)上，著手準(zhǔn)備董事會(huì)工作報(bào)告起草等籌備工作。

    會(huì)議同意監(jiān)察審計(jì)部提出的《年終監(jiān)察審計(jì)工作安排意見(jiàn)》，決定成立監(jiān)察審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，自2018年1月10日至25日進(jìn)行2017年終監(jiān)察審計(jì)，要求各子公司及有關(guān)部門(mén)積極做好相關(guān)準(zhǔn)備。

    會(huì)議原則同意《考核辦法及考核安排意見(jiàn)》，要求再做修改后和《年度“雙評(píng)”安排》一并按程序?qū)彾ê笙掳l(fā)，決定成立考核考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

    會(huì)議原則同意企管部提出的《2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃編制工作安排意見(jiàn)》，要求各子公司、集團(tuán)各部門(mén)在努力完成年度任務(wù)的同時(shí)，自查總結(jié)2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)（工作計(jì)劃）完成、存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上，調(diào)研編制好2018年度子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃和集團(tuán)部門(mén)工作計(jì)劃安排。

    會(huì)后，所有與會(huì)人員統(tǒng)一前往樾天下施工工地察看了該項(xiàng)目進(jìn)展情況。